Configurado como uno de los “delitos económicos” de los contemplados en el Código Penal, el alzamiento de bienes consiste en una serie de acciones realizadas por un deudor con el propósito de perjudicar al acreedor o acreedores para impedirles cobrar la deuda en cuestión. En concreto, las leyes castigan las siguientes conductas:
Según nuestro Código Penal (en adelante CP), cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilicen engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. De esta forma, los elementos característicos que debe presentar toda estafa son los siguientes: Engaño, hacerle creer a alguien algo […]
El blanqueo de capitales implica una serie de conductas encaminadas a encubrir el origen de fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales, de carácter muy variado (desde el fraude fiscal o malversación de fondos públicos hasta el tráfico de drogas, contrabando de armas o financiación del terrorismo, como meros ejemplos). Las conductas […]
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